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帮忙走账谨慎 不慎洗钱获罪

发布日期：2021-12-23 10:07:13 227 次浏览

甲与乙是多年的好友关系，二人均在某一小区居住，且为邻居。甲多年无业，靠着“混”社会维持生计。后来甲在道上兄弟的介绍下向酒吧、KTV等娱乐场所贩卖K粉、摇头丸等软性毒品，并以此牟利。好事情要分享，后来甲向乙提出让乙负责收款顺便帮他记账，遂乙用自己的微信先后多次帮助甲收取毒资，多达数万元。获得毒资后，乙采取拿现金和到银行取现的方式，将所收取的毒资全部交给甲，同时自己也得到一些好处费，不久此事案发。

 

经法院审理，被告人乙明知甲（甲已另案处理）从事非法毒品交易活动，仍利用自己的手机微信帮助其收取毒资，并换取现金给甲，其行为已构成洗钱罪，应依法予以惩处。被告人乙到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚并签署具结书，依法可从宽处理。法官依据洗钱的犯罪特征是通过一定的手段，将犯罪所得及收益合法化。本案中，乙为甲的犯罪所得提供了账户，后又将钱提现，就符合了洗钱的实质。遂判处乙有期徒刑缓刑，并处罚金。

 

随着科学技术的不断进步，支付手段也随之多样化，不仅银行卡、支付宝、微信等账户是资金往来的重要工具，大量的三方平台也为犯罪行为提供了很多便利，也是不法分子进行洗钱犯罪的重要载体。所以不论是否牟利，一定问清事由，不要随意向他人提供相关信息，也不要用自己的账户替他人转账，要增强反洗钱意识，警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪，避免无妄之灾。

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